Si llegas a España desde un país fuera de la Unión Europea (UE) y llevas consigo efectivo o valores cuyo valor sea superior a 10.000 euros, es obligatorio que los declares. Esta medida está destinada a prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuándo debes hacer la declaración?
Si traes contigo más de 10.000 euros, ya sea en efectivo, cheques, acciones u otros valores, deberás realizar la declaración en el punto de entrada, específicamente en la aduana.
¿Qué se considera efectivo?
Se entiende como efectivo los billetes y monedas, independientemente de la divisa, que transportes contigo.
¿Qué otros valores deben ser declarados?
Además de billetes y monedas, también se deben declarar:
- Cheques de viajero.
- Cheques al portador.
- Acciones y otros títulos valores.
¿Quién está obligado a declarar?
Cualquier persona mayor de 18 años que ingrese a España desde un país no perteneciente a la UE y lleve consigo una cantidad superior a 10.000 euros en efectivo o valores.
¿Dónde presentar la declaración?
La declaración debe realizarse en la aduana en el momento de entrada al país, y puede hacerse completando un formulario específico que se puede obtener directamente en la aduana o descargar desde el sitio web de la Agencia Tributaria Española.
¿Qué debe incluir el formulario?
- Datos personales: nombre, apellidos y número de pasaporte.
- El monto total de dinero y valores que llevas.
- La moneda de los fondos y valores transportados.
- El país de origen de los fondos y valores.
- El propósito de tu viaje a España.
Consecuencias por no declarar:
- Multas que pueden oscilar entre 600 y 600.000 euros, dependiendo de la cantidad y las circunstancias.
- Confiscación de los fondos y valores no declarados.
Excepciones en las que no es necesario declarar el dinero:
- Si el dinero proviene de un país miembro de la UE.
- Si la cantidad de dinero es inferior a 10.000 euros.
- Si el dinero está destinado al pago de bienes o servicios dentro de España.
Este proceso busca garantizar que el flujo de dinero hacia y desde España cumpla con las normativas internacionales de seguridad financiera.
